董事会成员

 苏源茂

董事长【华邦电子(股)公司代表】

南加州大学电机工程学硕士

交通大学电子工程学学士

Nuvoton Technology Corporation Japan董事长

Nuvoton Technology Corp. America董事

Nuvoton Technology Holdings Japan董事

Nuvoton Technology Israel Ltd.董事

焦子恺

副董事长

英士国际商学院(INSEAD) 工商管理硕士

史丹佛大学经济学学士

Callisto Holding Limited董事及总经理

Callisto Technology Limited董事

Miraxia Edge Technology Corporation董事

芯唐电子科技(香港)有限公司董事

Nuvoton Technology Corporation Japan董事

洪建全文教基金会董事

Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd董事

焦佑钧

董事

美国华盛顿大学电机硕士及管理学院研究

华邦电子(股)公司董事长及执行长

金鑫投资(股)公司董事长

澄和投资(股)公司董事长

华新科技(股)公司董事

Nuvoton Technology Corp. America董事

联亚科技(股)公司董事

华新丽华(股)公司董事

神达投资控股(股)公司董事

金澄建设(股)公司董事

松勇投资(股)公司董事

Winbond Electronics Corporation America董事

Nuvoton Investment Holding Ltd.董事

Marketplace Management Limited董事

Nuvoton Technology Holdings Japan董事

Tower Partners Semicondutor Co., Ltd.董事

台湾水泥(股)公司独立董事

Goldbond LLC经理人

林任烈   

董事【金鑫投资(股)公司代表】

国立成功大学电机工程硕士

Callisto Holding Limited 董事长

Nuvoton Technology Korea Ltd.董事

Miraxia Edge Technology Corporation董事

卫来科技(股)公司董事

魏启林

董事

法国巴黎大学经济博士

英国伦敦大学帝国学院管理硕士

国票金融控股(股)公司董事长

义隆电子(股)公司董事

康舒科技(股)公司董事

四维创新材料(股)限公司董事

乐天国际商业银行(股)公司董事

台湾塑料工业(股)公司独立董事

英业达(股)公司独立董事

中兴保全科技(股)公司独立董事

洪裕钧　

董事

美国罗得岛设计学院工业设计学士

艺术中心设计学院平面设计学士

爱比科技(股)公司董事长及总经理

十一事务(股)公司董事长

行竞科技(股)公司董事长

台湾松下电器(股)公司董事长

隆钧投资(股)公司董事长

率竞科技(股)公司董事长

宇信管理顾问(股)公司董事长

建煌企业(股)公司董事

国际电化商品(股)公司董事

讯联基因数字(股)公司独立董事

陈良基　

董事

国立成功大学电机工程学研究所博士

大昕开发事业(股)公司董事长

见臻科技(股)公司董事

奇景光电(股)公司董事

亿光电子工业(股)公司独立董事

世界先进集成电路(股)公司独立董事

佳世达科技(股)公司独立董事

魏宝生

独立董事

美国华府乔治华盛顿大学国际企业管理硕士

美国华府班杰明富兰克林大学财务管理硕士

国立交通大学海洋运输学系

新光人寿保险(股)公司董事长

旅天下联合国际旅行社(股)公司董事

英属开曼群岛商先知生物科技(股)公司董事

新光金融控股(股)公司董事

财团法人交大思源基金会董事

艾诺斯生技(股)公司独立董事

英属盖曼群岛商立凯电能科技(股)公司独立董事

财团法人中华民国军人之友社常务监事

国立阳明交通大学经管所与资财系副教授

 杜书全

独立董事

美国加州州立大学计算器工程硕士

国立交通大学计算器工程学士

通盛科技服务(股)公司董事长

群环科技(股)公司董事长

联强国际(股)公司董事

群冠高科(股)公司董事长

大综计算机系统(股)公司董事

宏烨信息(股)公司董事

圣育科技(股)公司董事

Synnex FPT Joint Stock Company董事

Synnex Metrodata Indonesia董事

Synnex (Thailand) Public Company Ltd. 董事

Redington (India) Ltd董事

嘉荣营销(股)有限公司董事

大椽(股)公司董事

徐善可

独立董事

美国华顿学院进修班

国立政治大学企管硕士

耀迅科技(股)公司董事长

怡忠科技(股)公司董事长

友元投资(股)公司董事长

宜鼎国际(股)公司董事

华邦电子(股)公司独立董事

越峯电子材料(股)公司董事

陈广中

独立董事

中国文化大学化工系

Diodes Incorporated 独立董事

董事会成员多元化政策

本公司《公司治理实务守则》第二十条明订董事会成员多元化政策：董事会成员组成应注重性别平等，并普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

本公司第七届（2022年-2025年）董事成员之组成，除考虑公司治理要求外，并依据公司发展策略所需，组成具备专业多元性的董事阵容；具体如下：

• 董事会由11位董事组成，其中包括4位独立董事和9位非独立董事，独立董事席次比例超过1/3。
• 为了贯彻我国性别平等政策纲领，提高女性在决策过程中的参与度，并加强董事会的结构，董事会目前有1位女性董事，已达成女性参与的目标。
• 为实现永续经营的目标，透过法人代表人的轮替方式来规划重要管理阶层的接班，已达成维持2席法人董事的席位的管理目标。
• 考虑公司发展策略的需要，董事会组成具备专业多元性。董事会成员涵盖半导体、电子、金融和设计等多个产业领域，拥有丰富的专业知识，同时具备独立性和专业多元性。其中，苏源茂董事、林任烈董事、杜书全独立董事和陈广中独立董事在半导体和电子产业积累了丰富的经验。焦子恺董事、魏启林董事、魏宝生独立董事和徐善可独立董事拥有金融和经济领域的专业知识。洪裕钧董事在设计领域具有专业背景，而陈良基董事曾在政府担任科技部长职务，同时在大学任职，为公司提供科技和研究方面的专业支持。焦佑钧董事拥有上市柜公司经营管理实务经验，进一步强化了董事会的多元性。

• 董事会成员多元化政策之管理目标及达成情形：

  1. 女性董事席次1席：已达成。
  2. 法人董事席次2席：已达成。
  3. 董事席次分配涵盖不同专业领域：半导体和电子产业专业4席、金融和经济领域专业4席、设计领域专业1席、科技和研究专业1席以及经营管理专业1席：已达成。

本公司董事专长多元化结构如下：