董事会
董事会成员
苏源茂
董事长【华邦电子(股)公司代表】
南加州大学电机工程学硕士
交通大学电子工程学学士
华邦电子(股)公司副董事长兼副执行长
华邦电子 销售中心 副总经理
华邦电子 DRAM/SRAM产品中心协理
华邦电子 DRAM产品中心协理
华邦北美子公司资深副总经理
美国 Winbic Semiconductor, Inc. 产品研发处长
美国 Integrated Devices Technology, Inc.(IDT) 资深研发工程师
美国 Digital Equipment Corp. (DEC) 资深研发工程师
美国 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 资深研发工程师
焦子恺
副董事长
英士国际商学院(INSEAD) 工商管理 硕士
史丹佛大学经济学 学士
Callisto Holding Limited董事及总经理
焦佑钧
董事
美国华盛顿大学电机硕士及管理学院研究
华邦电子(股)公司董事长及执行长
新唐科技(股)公司董事长
林任烈
董事【金鑫投资(股)公司代表】
国立成功大学电机工程硕士
华邦电子股份有限公司 事业群总监
魏启林
董事
法国巴黎大学经济博士
国票金融控股(股)公司董事长
洪裕钧
董事
美国罗得岛设计学院工业设计学士
艺术中心设计学院平面设计学士
爱比科技(股)公司董事长及总经理
陈良基
董事
国立成功大学电机工程学研究所博士
亿光电子工业股份有限公司独立董事
魏宝生
独立董事
美国华府乔治华盛顿大学国际企业管理硕士
美国华府班杰明富兰克林大学财务管理硕士
国立交通大学海洋运输学系
富盛证券投资顾问公司 副董事长
杜书全
独立董事
美国加州州立大学计算器工程硕士
联强国际(股)公司集团事业开发暨策略副总裁
徐善可
独立董事
国立政治大学企管硕士
华邦电子(股)公司独立董事
陈广中
独立董事
中国文化大学化工系
Diodes Incorporated 独立董事
董事会成员多元化政策
本公司《公司治理实务守则》第二十条明订董事会成员多元化政策：董事会成员组成应注重性别平等，并普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司第七届（2022年-2025年）董事成员之组成，除考虑公司治理要求外，并依据公司发展策略所需，组成具备专业多元性的董事阵容；具体如下：
- 董事会由11位董事组成，其中包括4位独立董事和9位非独立董事，独立董事席次比例超过1/3。
- 为了贯彻我国性别平等政策纲领，提高女性在决策过程中的参与度，并加强董事会的结构，董事会目前有1位女性董事，已达成女性参与的目标。
- 为实现永续经营的目标，透过法人代表人的轮替方式来规划重要管理阶层的接班，已达成维持2席法人董事的席位的管理目标。
- 考虑公司发展策略的需要，董事会组成具备专业多元性。董事会成员涵盖半导体、电子、金融和设计等多个产业领域，拥有丰富的专业知识，同时具备独立性和专业多元性。其中，苏源茂董事、林任烈董事、杜书全独立董事和陈广中独立董事在半导体和电子产业积累了丰富的经验。焦子恺董事、魏启林董事、魏宝生独立董事和徐善可独立董事拥有金融和经济领域的专业知识。洪裕钧董事在设计领域具有专业背景，而陈良基董事曾在政府担任科技部长职务，同时在大学任职，为公司提供科技和研究方面的专业支持。焦佑钧董事拥有上市柜公司经营管理实务经验，进一步强化了董事会的多元性。
-
董事会成员多元化政策之管理目标及达成情形：
- 女性董事席次1席：已达成。
- 法人董事席次2席：已达成。
- 董事席次分配涵盖不同专业领域：半导体和电子产业专业4席、金融和经济领域专业4席、设计领域专业1席、科技和研究专业1席以及经营管理专业1席：已达成。
本公司董事专长多元化结构如下：
|
职称 |
姓名 |
姓别 |
多元化核心项目 |
性别占全体董事比例 |
独董占全体董事比例 |
具员工身分之董事占全体董事比例 |
全体董事年龄分布情形 |
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|
经营管理 |
领导决策 |
产业知识 |
财务会计 |
信息 |
男 |
女 |
55岁以上 |
55岁以下 |
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|
董事长 |
华邦电子(股)公司代表人：苏源茂 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
91% |
9% |
36% |
9% |
82% |
18% |
|
副董事长 |
焦子恺 |
女 |
V |
V |
V |
V |
|
||||||
|
董事 |
焦佑钧 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
卢克修 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
魏启林 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
金鑫投资(股)公司代表人：林任烈 |
男 |
|
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
魏启林 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
洪裕钧 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
||||||
|
董事 |
陈良基 |
男 |
|
V |
V |
|
V |
||||||
|
独立董事 |
魏宝生 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
||||||
|
独立董事 |
杜书全 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
||||||
|
独立董事 |
徐善可 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|
||||||
|
独立董事 |
陈广中 |
男 |
V |
V |
V |
|
V |
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董事会成员及重要管理阶层之接班规划及运作情形
本公司遵循《公司章程》和《公司治理实务守则》，订定董事选举的候选人提名制度。董事会成员的组成也考虑多元化，以符合公司的运作方式、营运模式和发展需求，从不同领域邀请专业人士组成董事会。
董事会成员接班规划及运作情形：
- 订定多元化政策，以确保董事会成员的多样性，包括主要股东代表、女性董事参与，以及吸引不同世代和专业领域的优秀成员。
- 制定邀《董事薪资报酬与董事会绩效评估办法》，综合考虑董事会的绩效评估结果、董事对公司运营的参与情况、董事的贡献度以及其负担的责任等多方面因素，以确保董事会的运作效益，并作为遴选董事的参考依据。
- 不定期邀请董事参加集团举办的讲座，邀请各领域的专家分享最新的经济、国际情势、科技、法规、永续发展等议题的动态和新知。这有助于提升董事对全球政经情势、产业趋势和科技发展的了解。本公司并持续办理董事进修，112年本公司所有董事皆符合规定，整体进修情形良好。相关进修内容详董事会进修情形。
管理阶层之接班规划及运作情形
本公司现行透过以下方式，培育未来可能之接班人选：
- 每季度举办高阶主管讲座，帮助高阶主管了解全球的趋势，提高策略思维和全球视野。每季的经营回顾会议有助于增强团队的业务视野和领导能力。
- 高阶经理人会参与跨不同职务的轮调，培养多面向的领导和决策能力，确保我们有合适的储备人选。
- 高阶经理人有机会在海外子公司工作，增强管理经验，拓宽全球视野。
- 本公司注重高阶经理人的培训，确保高阶经理人具备应对未来挑战的能力，保持领导团队的多样性并能够在未来应对各种挑战
董事会绩效评估
为了强化公司治理、提升董事会功能并加强董事会运作效率。本公司于111年2月10日通过修订《董事薪资报酬与董事会绩效评估办法》，规定董事会每年至少执行一次针对董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会的绩效评估，并且每三年由外部专业独立机构或专家学者团队进行一次评估。本公司每年年初完成董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会之绩效评估，并向薪资报酬委员会及董事会报告评估结果。有关董事会评估结果，请参阅如下：
董事会绩效外部评估
本公司于 2023 年委托外部机构中华公司治理协，进行董事会效能评估。该机构建议事项如下，本公司于2024/3/5 董事会议中报告评估结果及改进计划。董事会绩效评估：
- 执行日期：2023/12/01 出具评估报告书
- 外部专业机构名称：社团法人中华公司治理协会
- 外部机构是否具独立性：具备独立性（社团法人中华公司治理协会并非本公司的关系人，也不会对本公司的独立性产生影响。参与该协会评估的人员在本公司没有担任具有重大影响力的职务，也没有直接或间接的财务利益关系）
- 评估方式：审阅相关数据后进行在线访谈。
- 标准：以董事会之组成、董事会之指导、董事会之授权、董事会之监督、董事会之沟通、内部控制及风险管理、董事会之自律、其他支持系统等八大构面进行评估。
- 改善建议及未来改善计划：2023年董事会绩效外部评鉴结果
董事会评估签证会计师独立性及适任性评估标准
- 本公司依「会计师法」及「会计师职业道德规范」订定「会计师评估及绩效考核办法」，审计委员每年依此办法评估签证会计师之独立性及适任性，检查是否为公司董事、股东或于本公司支薪，确认其是否为利害关系人，评估结果并提报审计委员会及董事会。
- 2023年审计委员会及董事会评估，并参酌 2021年审计质量指针报告(评估期间：2021/6/1-2022/5/31；AQI Report)，按专业性、质量控管、独立性、监督、创新能力等5大构面及13项指针项目揭露「事务所层级」及「审计个案层级」之审计质量，做为年度委任会计师之参考依据。另签证会计师对于委办事项及其本身有直接或利害关系者需回避，会计师之轮调亦遵守相关规定办理。2022年签证会计师服务评估结果业经2023/2/14日董事会审议通过，勤业众信联合会计师事务所洪国田会计师与刘书琳会计师符合本公司独立性及适任性评估标准。
粤公网安备 44030502010001号