公司治理情形
公司治理主管
本公司于2023年2月14日董事会决议通过委任赖秀芬副总经理担任公司治理主管，她具备超过三年的公开发行公司财务主管经验，符合公司治理主管的法定资格要求。公司治理主管的职权范围包括处理董事会相关事宜、制作董事会议事录、协助董事候任及持续进修、提供董事执行业务所需的数据、协助董事遵守法规，以及根据公司章程或契约规定的其他事项。这些职责旨在强化公司治理，加强董事会的职能。
2022年公司治理主管业务执行情形如下
- 依法办理董事会和股东会的相关事宜。
- 提供充分的会议数据给董事，提前通知董事需要避免的议题，并在会议结束后发送董事会议事录。
- 监督公司治理相关法规的修订，并提交董事会审议通过。
- 在2022年规划下一年度董事会会议日期，并通知董事预留会议时间，以确保他们能参加董事会。在2023年度，董事的出席率达到100%。
- 持续安排董事参加最新的经济、国际情势、科技、法规和永续发展等议题的培训课程。在2023年度，公司的所有董事都符合法规要求，完成了至少6小时的进修。
- 安排新任董事参观竹北办公大楼，以深入了解公司的运作情况和员工的工作环境。此外，董事也计划安排参访日本子公司，以进一步了解其实际营运情况。
- 进行董事会和功能性委员会的绩效评估工作。
- 评估购买适当的「董事及高阶经理人责任保险」，并于2023年2月14日向董事会报告其内容。
- 每季举办法人说明会，以让投资人了解公司的财务状况、业务运作和公司治理等相关信息，确保维护股东权益。
公司治理运作情形
- 本公司订有「防范内线交易管理程序」规范公司内部人、准内部人及消息受领人应遵守证券交易法之规定，禁止利用未公开信息买卖有价证券，另于2023年9月12日修订本办法，增订内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易本公司股票相关规范。
- 本公司每季定期向员工进行倡导，以防范内线交易的风险，并确保员工深刻理解遵守相关法规的重要性，以避免因不了解规定而触犯内线交易法。
- 本公司2023年10月15日透过电子邮件提醒董事，在2023年第三季财务报告公告前十五日的封闭期间内禁止进行本公司股票的交易。
- 本公司2023年10月31日董事会当天向董事提供2024年度董事会日程表，并提醒董事「不得在年度财务报告公告前三十日和每季财务报告公告前十五日的封闭期间内进行其股票的交易」。
公司治理主管进修情形
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