公司治理情形
公司治理主管
本公司于2023年2月14日董事会决议通过委任赖秀芬副总经理担任公司治理主管，她具备超过三年的公开发行公司财务主管经验，符合公司治理主管的法定资格要求。公司治理主管的职权范围包括处理董事会相关事宜、制作董事会议事录、协助董事候任及持续进修、提供董事执行业务所需的数据、协助董事遵守法规，以及根据公司章程或契约规定的其他事项。这些职责旨在强化公司治理，加强董事会的职能。
2025年公司治理主管业务执行情形如下
- 依法召集和组织董事会、股东会及功能性委员会(如审计委员会、薪资报酬委员会及风险管理委员会)。
- 确保董事于会前收到充分信息，并于会后提供议事录；同时于会前通知需回避表决之议题。
- 定期检视并修订公司治理相关内部规范，确保与最新法令要求保持一致，并提报董事会审议通过，强化公司治理制度之有效运作。
- 编排次年度董事会时程并通知董事预留时间，以利出席；114年度董事出席率达92%。
- 定期安排策略研讨会议，由经营团队向董事报告公司营运与财务概况，强化董事对公司整体营运的掌握。
- 安排董事参与经济情势、科技发展、法令与永续议题相关课程，114年度所有董事均完成法规要求之6小时以上进修。
- 规划与执行董事会及功能性委员会之绩效评估机制，促进治理质量提升。
- 评估购买适当的「董事及高阶经理人责任保险」，并于114年2月14日向董事会报告保险内容。
- 每季举办法人说明会，以让投资人了解公司的财务状况、业务运作和公司治理等相关信息，确保维护股东权益。
- 检视独立董事之提名、选任及任期内资格是否符合法令与公司章程规定。
- 为新任董事提供证交所编制之倡导资料（如「上市公司及其董事、监察人、大股东应注意事项」、「董监事法规手册」、「独立董事手册」等），并安排简报协助其了解公司组织、营运模式与治理制度，加速熟悉公司运作。
公司治理运作情形
- 本公司订有「防范内线交易管理程序」规范公司内部人、准内部人及消息受领人应遵守《证券交易法》之规定，禁止利用未公开信息买卖有价证券及内部人不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易本公司股票相关规范。
- 本公司每季向董事及员工进行倡导，以防范内线交易的风险，并确保员工深刻理解遵守相关法规的重要性，以避免因不了解规定而触犯内线交易法。本公司每年提供董事
- 来年度董事会日程表时，均于日程表中特别标注提醒董事不得于年度财务报告公告前三十日及每季财务报告公告前十五日的封闭期间内进行本公司股票交易。每年底提供下一年度董事会日程表时，即完成上述提醒事项。
公司治理主管进修情形
2025年公司治理主管进修情形
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